Всего: 19651 Новых за месяц: 11 Новых за неделю: 1 Новых вчера: 1 Новых сегодня: 0 Из них Администраторов: 1 Модераторов: 0 Проверенных: 9 Обычных юзеров: 19641 Парней: 19551 Девушек: 95
Материалы сайта:
Comments: 191 Forum: 38/99 Photo: 21182 News: 15439 Games: 301 Video: 8596 Guestbook: 19 Tests: 40
EpideM FilmS
Главная » 2014 » Декабрь » 19 » Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
16:47:29
Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений / Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц / 2012
О борьбе с коррупцией, отмыванием денег и расхищением собственности на международном уровне. Авторы предлагают ряд рекомендаций и примеров действий, которые помогут усилить эффективность мер в отношении политически значимых лиц, инициируемых властями и банками. - Аргументированные предложения по повышению уровня соблюдения рекомендаций FATF. - Примеры ужесточения контроля над финансовой деятельностью политически значимых лиц. - Приблизительные подсчеты объема незаконно заработанных средств власть имущими (данные Всемирного банка). - Анализ типологий с определением факторов, препятствующих выявлению бенефициарных собственников - политически значимых лиц. - Уникальные рекомендации, разработанные специально для надзорных органов.
Название: Политически значимые лица. Руководство для банков по предотвращению финансовых злоупотреблений Автор: Теодор Гринберг, Ларисса Грей, Делфин Шанц Издательство: Альпина Паблишер Год: 2012 Страниц: 185 Язык: русский Формат: djvu Размер: 22.1 Мб
